Blanquean 2,5 millones de euros en Málaga en casas de apuestas deportivas

Además, se han intervenido 112 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia, así como 4.792 botellas de óxido nitroso procedentes de Bulgaria. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción 6 de Málaga, habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional para seis de los investigados.

El Grupo II de Estupefacientes, el Grupo II de Blanqueo de Capitales y el Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga con agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Antequera, detectaron un entramado bancario para blanquear el dinero ilícito proveniente tanto de estafas telemáticas como del tráfico de marihuana y la comercialización de óxido nitroso.

Las estafas abarcaban diversas modalidades, como la compraventa de ropa en plataformas de segunda mano en Internet, alquileres falsos de viviendas o llamadas fraudulentas ante supuestos cortes de suministro de la luz, entre otras. Se han identificado 41 víctimas, siendo el montante de lo estafado unos 39.000 euros.

Continuando con las averiguaciones, los agentes confirmaron que la red se configuraba mediante la apertura de cuentas en entidades bancarias y en casas de apuestas online, a nombre de terceras personas. Éstas eran captadas de ambientes marginales y obtenían 40 euros de ganancia por abrir una cuenta.

Las cuentas bancarias eran utilizadas y controladas directamente por los autores intelectuales de la organización, canalizando los ingresos obtenidos de las actividades ilícitas y permitiendo que el dinero introducido fluyese rápidamente de una cuenta bancaria a otra. El objetivo era reinvertido en casas de apuestas deportivas e inyectado a cuentas en el extranjero, especialmente en Bulgaria, donde se llegaron a enviar 267.718 euros.

Paralelamente, la investigación permitió acreditar el tráfico de sustancias estupefacientes como otro de los modus operandi seguidos por los sospechosos, interviniéndose 112 kilogramos de cogollos de marihuana listos para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia. Las aprehensiones se realizaron en tres espacios temporales diferentes.

Primero 34 kilos de marihuana camuflados en cajas que contenían material eléctrico y luego tres cargamentos con 13.000 kilos de gas de la risa. Asimismo, la Policía Nacional verificó que la organización tendría una tercera línea de negocio basada en la importación desde Bulgaria de inmensas partidas de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, para su posterior distribución al por menor en España.

284 cuentas bloqueadas

En este sentido, los investigadores constataron la importación de tres cargamentos de óxido nitroso e interceptaron uno de ellos, concretamente 4.792 botellas de gas de la risa. Los tres cargamentos acreditados sumarían un total de 13.000 kilogramos de esta sustancia, una droga de moda en Europa, barata y popular entre los jóvenes, pero cuyo consumo puede conllevar graves consecuencias para la salud.

Finalmente, en lo que respecta a la investigación de tipo económico- patrimonial, la misma dejó al descubierto que los integrantes de la red no disponían, en la mayoría de los casos, de fuentes legales de ingreso suficientes para su subsistencia, estableciendo su modus vivendi en el narcotráfico y las estafas.

Adicionalmente, en el caso de los principales encartados, la investigación afloró diversas operativas constitutivas de blanqueo de capitales en la adquisición de inmuebles. En este sentido, se tomaron una serie de medidas judiciales de carácter preventivo, que prohíben la disposición y enajenación de dos viviendas y varios trasteros y aparcamientos de los principales investigados, así como el bloqueo de 284 cuentas bancarias y otras 210 cuentas de juego abiertas en casa de apuestas.