Descubren un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público en Estepona

Para ello, realizaron una modalidad de estafa utilizando el modus operandi tipo BEC (compromiso de correo empresarial), que consiste en interceptar el correo electrónico de un organismo público, modificar una cuenta corriente donde se van a recibir transferencias de entidades públicas para, finalmente, recibir dinero en la cuenta que la trama tiene a tal efecto.

La operación se inició con motivo de la denuncia presentada por un responsable del organismo afectado. En la misma informaba del acceso indebido al correo corporativo y la posterior estafa a través de tres transferencias bancarias. Una de ellas, la de mayor importe, no llegó a materializarse por quedarse la cuenta corriente al descubierto.

Con la denuncia y la información recabada, los agentes comprobaron que los presuntos autores contactaron con la entidad bancaria haciendo mención a un código de validación de una orden de transferencia anterior, para darle más veracidad a la nueva orden de transferencia.

Tras ello, los investigadores trasladaron todos los datos obtenidos al Juzgado de Instrucción de Guardia Número Dos de Estepona que inmediatamente tomó como medida cautelar el bloqueo y embargo de las referidas cuentas para así recuperar la totalidad del dinero transferido fraudulentamente.

Gracias a ello se paralizó una transferencia de 449.029 euros y parte del importe de otra que ascendía a un valor de 99.585,40 euros, concretamente 35.384,15 euros.

«Después de un análisis complejo y extenso de la operativa bancaria de la cuenta corriente utilizada por los estafadores se pudieron observar varias transferencias a otras cuentas, motivadas posiblemente como medidas de seguridad, así como para entorpecer y ralentizar las labores investigativas de los agentes. Además, con todo ello se logró la identificación de los presuntos autores«, ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Hasta la fecha se ha procedido a la localización y detención de dos varones, de 44 y 43 años, y continúan las gestiones para localización del último implicado..